Трейдеры 10 месяцев манипулировали фьючерсами для победы в конкурсе одного из брокеров. Пять участников конкурса были родственниками. Брокер навечно дисквалифицировал этих участников и ограничил их в возможности использования своих сервисов. Это не первый подобный случай на российском рынке. Банк России установил факты манипулирования рынком при совершении сделок с фьючерсными контрактами на организованных торгах с 18.05.2022 по 17.02.2023, сообщил регулятор на своем сайте.
Пять трейдеров, которые были родственниками, совершали взаимные сделки с фьючерсами по предварительному соглашению, чтобы одержать победу в инвестиционном конкурсе, организованном российским брокером. Эти операции привели к существенным отклонениям объема торгов фьючерсами. Сделки заключались с фьючерсными контрактами на акции «Газпрома», АЛРОСА, «Детского мира», «Россетей», «Норникеля», «Магнита», НЛМК, ММК, «Русала», «Самолета», АФК «Системы», Мосбиржи, а также с фьючерсом на индекс РТС (мини).
РБК выяснил, что этим брокером был «Тинькофф Инвестиции». В России только он проводит собственный чемпионат, и в его пресс-службе подтвердили факт манипулирования. Участники конкурса покупали низколиквидные фьючерсы с пустым стаканом и по заниженной цене и продавали по завышенной. Покупки и продажи совершались с разницей в несколько минут или секунд, пояснили в «Тинькофф». Брокер навечно дисквалифицировал этих участников и ограничил их в возможности использования своих сервисов.
Нарушения были выявлены командой финансового мониторинга «Тинькофф Инвестиции». После этого информация о них с доказательствами сговора была направлена в Банк России. ЦБ направил нарушителям предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. В отношении данных лиц также были приняты меры в рамках административного производства и ограничены операции по их торговым счетам. Это не первый случай, когда участники инвестиционного конкурса прибегают к практикам, которые считаются недобросовестными, отмечают в РБК.
В конце 2022 года ЦБ выявил случай манипуляций во время биржевого конкурса «Цветные перспективы», который проводился Московской биржей. Тогда нарушители совершали сделки с фьючерсами на цинк, никель и алюминий. По условию конкурса победителями становились лидеры по объемам торгов, открытых позиций или по количеству сделок.
1 | NPBFX | 72% | |||
2 | Freedom Finance Global | 71% | |||
3 | ParadTrade | 70% | |||
4 | Cauvo Capital | 69% | |||
5 | Тинькофф Инвестиции | 57% | |||
6 | Открытие Брокер | 56% | |||
7 | Октан-Брокер | 55% | |||
8 | ВТБ | 54% | |||
9 | Риком-Траст | 47% | |||
10 | КапиталЪ | 46% |
Zibberman 23 апр 2024 NPBFX
Mary 20 апр 2024 AGlobalTrade
Илья 16 апр 2024 ФИНАМ
Pips Master 1 апр 2024 NPBFX
Серафим Многодетный 24 мар 2024 AGlobalTrade
Иван 22 мар 2024 NPBFX
Максим Р. 10 мар 2024 Cauvo Capital